董事會
審計委員會
薪資報酬委員會
內部稽核
重要公司內規
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 簡歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 洪裕鈞 | 代表法人：隆鈞投資股份有限公司 台灣松下電器(股)公司董事長 |
| 董事 | 涂宗典 | 代表法人：隆鈞投資股份有限公司 台灣松下電器(股)公司董事 |
| 董事 | 曾薰儀 | 代表法人：網路家庭國際資訊股份有限公司 網路家庭國際資訊(股)公司董事 |
| 董事 | 洪裕超 | 代表法人：建弘國際投資股份有限公司 台灣松下電器(股)公司董事 |
| 董事 | 王勇祥 | 代表法人：欣譜奔騰有限公司 卓毅資本創始合夥人 |
| 董事 | 李岳奇 | 代表法人：十一事務股份有限公司 McKinsey & Company Senior Advisor |
| 獨立董事 | 林嘉明 | 台灣玻璃工業股份有限公司 董事長兼財務總經理 騰悅投資(股)公司董事兼代表人 |
| 獨立董事 | 吳毅明 | 英屬開曼群島商華生恆利資本有限公司 執行合夥人 仰得股份有限公司董事兼代表人 |
| 獨立董事 | 呂冠緯 | 財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長 |
董事會多元化及獨立性
董事會訂定「董事選舉辦法」，明訂董事候選人之提名、資格及評估之政策及標準。本公司董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。本公司獨立董事之資格及選任，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關條文之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。目前本公司董事會九位成員具備多元背景，包括不同產業、學術及法律等專業背景，其中包含兩名女性董事；九位董事中，三位為獨立董事，佔全體董事席次的 33.3%，且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此本公司董事會具有獨立性。
審計委員會
愛比科技審計委員會由全體獨立董事組成，且其中一人具備符合規定的財務專長。
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。
審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助其執行職務。
審計委員會每季至少召開一次，一年至少召開四次會議，並得視需要隨時召開會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
委員會成員
| 姓名 | 職稱 |
|---|---|
| 林嘉明 | 獨立董事 第一屆審計委員會召集人暨會議主席 |
| 吳毅明 | 獨立董事 第一屆審計委員會委員 |
| 呂冠緯 | 獨立董事 第一屆審計委員會委員 |
委員會組織規程
薪資報酬委員會
薪資報酬委員會旨在為強化公司治理，並協助董事會訂定及定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策及制度。薪酬委員會由三位獨立董事組成，一年至少召開二次常會。有關本委員會召開常會與特別會議的次數，請參考本公司各年度年報。
委員會成員
| 姓名 | 職稱 |
|---|---|
| 吳毅明 | 獨立董事 第一屆薪資報酬委員會召集人暨會議主席 |
| 林嘉明 | 獨立董事 第一屆薪資報酬委員會委員 |
| 呂冠緯 | 獨立董事 第一屆薪資報酬委員會委員 |
組織規程
內部稽核
內部稽核組織
本公司之內部稽核單位隸屬董事會，設置稽核主管一人，且不得兼任與稽核工作有相互衝突或牽制之職務以維持獨立性，綜理稽核業務，至少每一季向董事會及獨立董事報告，並負責執行內部稽核工作。
稽核職務
- 依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定公司稽核政策、擬訂年度整體稽核計劃並執行相關查核程序。
- 負責稽檢各單位對內部控制制度執行有效性並提出改善建議及追蹤改善情形等業務。
- 本公司已訂定內部控制制度之自行查核評估內容與程序，每年至少須辦理一次自行查核，內部稽核單位協助評估各單位定期自行查核執行情形，及覆核各單位自行查核報告。
- 本公司內部稽核單位協助查閱各子公司有呈報之會計師查核報告，對已設置內部稽核單位之子公司，另審核其稽核計畫、內部稽核報告所提重大缺失事項及改善辦理情形之陳報 ，持續監督各子公司辦理改善。
本公司稽核主管符合金融監督管理委員會 103 年 10 月 01 日發布金管證審字第 10300391322 號令規定之公開發行公司稽核人員適任條件，且依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 11 條規定，公司內部稽核主管之任免，經審計委員會同意，並提董事會決議通過。
年度內部控制聲明查詢
點選連結至台灣證券交易所的公開資訊觀測站「內控聲明書公告」查詢。
請輸入公司簡稱或股票代號查詢。
- 公司簡稱：愛比科技
- 股票代號：6858
重要公司內規
已訂定公司治理之相關規程規則
點選連結至台灣證券交易所的公開資訊觀測站「訂定公司治理之相關規程規則」查詢。
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董事會
審計委員會
薪資報酬委員會
內部稽核
重要公司內規
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 簡歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 洪裕鈞 | 代表法人：隆鈞投資股份有限公司 台灣松下電器(股)公司董事長 |
| 董事 | 涂宗典 | 代表法人：隆鈞投資股份有限公司 台灣松下電器(股)公司董事 |
| 董事 | 曾薰儀 | 代表法人：網路家庭國際資訊股份有限公司 網路家庭國際資訊(股)公司董事 |
| 董事 | 洪裕超 | 代表法人：建弘國際投資股份有限公司 台灣松下電器(股)公司董事 |
| 董事 | 王勇祥 | 代表法人：欣譜奔騰有限公司 卓毅資本創始合夥人 |
| 董事 | 李岳奇 | 代表法人：十一事務股份有限公司 McKinsey & Company Senior Advisor |
| 獨立董事 | 林嘉明 | 台灣玻璃工業股份有限公司 董事長兼財務總經理 騰悅投資(股)公司董事兼代表人 |
| 獨立董事 | 吳毅明 | 英屬開曼群島商華生恆利資本有限公司 執行合夥人 仰得股份有限公司董事兼代表人 |
| 獨立董事 | 呂冠緯 | 財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長 |
董事會多元化及獨立性
董事會訂定「董事選舉辦法」，明訂董事候選人之提名、資格及評估之政策及標準。本公司董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。本公司獨立董事之資格及選任，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關條文之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。目前本公司董事會九位成員具備多元背景，包括不同產業、學術及法律等專業背景，其中包含兩名女性董事；九位董事中，三位為獨立董事，佔全體董事席次的 33.3%，且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此本公司董事會具有獨立性。
審計委員會
愛比科技審計委員會由全體獨立董事組成，且其中一人具備符合規定的財務專長。
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。
審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助其執行職務。
審計委員會每季至少召開一次，一年至少召開四次會議，並得視需要隨時召開會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
委員會成員
| 姓名 | 職稱 |
|---|---|
| 林嘉明 | 獨立董事 第一屆審計委員會召集人暨會議主席 |
| 吳毅明 | 獨立董事 第一屆審計委員會委員 |
| 呂冠緯 | 獨立董事 第一屆審計委員會委員 |
委員會組織規程
薪資報酬委員會
薪資報酬委員會旨在為強化公司治理，並協助董事會訂定及定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策及制度。薪酬委員會由三位獨立董事組成，一年至少召開二次常會。有關本委員會召開常會與特別會議的次數，請參考本公司各年度年報。
委員會成員
| 姓名 | 職稱 |
|---|---|
| 吳毅明 | 獨立董事 第一屆薪資報酬委員會召集人暨會議主席 |
| 林嘉明 | 獨立董事 第一屆薪資報酬委員會委員 |
| 呂冠緯 | 獨立董事 第一屆薪資報酬委員會委員 |
組織規程
內部稽核
內部稽核組織
本公司之內部稽核單位隸屬董事會，設置稽核主管一人，且不得兼任與稽核工作有相互衝突或牽制之職務以維持獨立性，綜理稽核業務，至少每一季向董事會及獨立董事報告，並負責執行內部稽核工作。
稽核職務
- 依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定公司稽核政策、擬訂年度整體稽核計劃並執行相關查核程序。
- 負責稽檢各單位對內部控制制度執行有效性並提出改善建議及追蹤改善情形等業務。
- 本公司已訂定內部控制制度之自行查核評估內容與程序，每年至少須辦理一次自行查核，內部稽核單位協助評估各單位定期自行查核執行情形，及覆核各單位自行查核報告。
- 本公司內部稽核單位協助查閱各子公司有呈報之會計師查核報告，對已設置內部稽核單位之子公司，另審核其稽核計畫、內部稽核報告所提重大缺失事項及改善辦理情形之陳報 ，持續監督各子公司辦理改善。
本公司稽核主管符合金融監督管理委員會 103 年 10 月 01 日發布金管證審字第 10300391322 號令規定之公開發行公司稽核人員適任條件，且依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 11 條規定，公司內部稽核主管之任免，經審計委員會同意，並提董事會決議通過。
年度內部控制聲明查詢
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請輸入公司簡稱或股票代號查詢。
- 公司簡稱：愛比科技
- 股票代號：6858
重要公司內規
已訂定公司治理之相關規程規則
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- 公司簡稱：愛比科技
- 股票代號：6858
董事會
審計委員會
薪資報酬委員會
內部稽核
重要公司內規
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 簡歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 洪裕鈞 | 代表法人：隆鈞投資股份有限公司 台灣松下電器(股)公司董事長 |
| 董事 | 涂宗典 | 代表法人：隆鈞投資股份有限公司 台灣松下電器(股)公司董事 |
| 董事 | 曾薰儀 | 代表法人：網路家庭國際資訊股份有限公司 網路家庭國際資訊(股)公司董事 |
| 董事 | 洪裕超 | 代表法人：建弘國際投資股份有限公司 台灣松下電器(股)公司董事 |
| 董事 | 王勇祥 | 代表法人：欣譜奔騰有限公司 卓毅資本創始合夥人 |
| 董事 | 李岳奇 | 代表法人：十一事務股份有限公司 McKinsey & Company Senior Advisor |
| 獨立董事 | 林嘉明 | 台灣玻璃工業股份有限公司 董事長兼財務總經理 騰悅投資(股)公司董事兼代表人 |
| 獨立董事 | 吳毅明 | 英屬開曼群島商華生恆利資本有限公司 執行合夥人 仰得股份有限公司董事兼代表人 |
| 獨立董事 | 呂冠緯 | 財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長 |
董事會多元化及獨立性
董事會訂定「董事選舉辦法」，明訂董事候選人之提名、資格及評估之政策及標準。本公司董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。本公司獨立董事之資格及選任，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關條文之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。目前本公司董事會九位成員具備多元背景，包括不同產業、學術及法律等專業背景，其中包含兩名女性董事；九位董事中，三位為獨立董事，佔全體董事席次的 33.3%，且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此本公司董事會具有獨立性。
審計委員會
愛比科技審計委員會由全體獨立董事組成，且其中一人具備符合規定的財務專長。
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。
審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助其執行職務。
審計委員會每季至少召開一次，一年至少召開四次會議，並得視需要隨時召開會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
委員會成員
| 姓名 | 職稱 |
|---|---|
| 林嘉明 | 獨立董事 第一屆審計委員會召集人暨會議主席 |
| 吳毅明 | 獨立董事 第一屆審計委員會委員 |
| 呂冠緯 | 獨立董事 第一屆審計委員會委員 |
委員會組織規程
薪資報酬委員會
薪資報酬委員會旨在為強化公司治理，並協助董事會訂定及定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策及制度。薪酬委員會由三位獨立董事組成，一年至少召開二次常會。有關本委員會召開常會與特別會議的次數，請參考本公司各年度年報。
委員會成員
| 姓名 | 職稱 |
|---|---|
| 吳毅明 | 獨立董事 第一屆薪資報酬委員會召集人暨會議主席 |
| 林嘉明 | 獨立董事 第一屆薪資報酬委員會委員 |
| 呂冠緯 | 獨立董事 第一屆薪資報酬委員會委員 |
組織規程
內部稽核
內部稽核組織
本公司之內部稽核單位隸屬董事會，設置稽核主管一人，且不得兼任與稽核工作有相互衝突或牽制之職務以維持獨立性，綜理稽核業務，至少每一季向董事會及獨立董事報告，並負責執行內部稽核工作。
稽核職務
- 依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定公司稽核政策、擬訂年度整體稽核計劃並執行相關查核程序。
- 負責稽檢各單位對內部控制制度執行有效性並提出改善建議及追蹤改善情形等業務。
- 本公司已訂定內部控制制度之自行查核評估內容與程序，每年至少須辦理一次自行查核，內部稽核單位協助評估各單位定期自行查核執行情形，及覆核各單位自行查核報告。
- 本公司內部稽核單位協助查閱各子公司有呈報之會計師查核報告，對已設置內部稽核單位之子公司，另審核其稽核計畫、內部稽核報告所提重大缺失事項及改善辦理情形之陳報 ，持續監督各子公司辦理改善。
本公司稽核主管符合金融監督管理委員會 103 年 10 月 01 日發布金管證審字第 10300391322 號令規定之公開發行公司稽核人員適任條件，且依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 11 條規定，公司內部稽核主管之任免，經審計委員會同意，並提董事會決議通過。
年度內部控制聲明查詢
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